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永晟科技:第三届第十四次会议决议公告

  公告编号:2022-020 证券代码:831669 证券简称:永晟科技 主办券商:东莞证券东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2022年5月25日2.会议召开地点:东莞市永晟电线科技股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月13日以文件及电线.会议主持人:董事长刘永强先生6.会议列席人员:无7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《东莞市永晟电线科技股份有限公司章程》的相关规定。

  二、议案审议情况(一)审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》 1.议案内容:公告编号:2022-020 经公司董事长刘永强先生提名,董事会拟聘请李凡先生担任公司财务负责人及董事会秘书,任职期限至本届董事会届满为止(自董事会决议作出之日起算)。

  三、备查文件目录《东莞市永晟电线科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 东莞市永晟电线科技股份有限公司 董事会 2022年5月27日 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 (二)会议出席情况 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书的议案》 三、备查文件目录

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